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9月3日，公安部在河南郑州召开全国公安机关打击“套路贷”犯罪工作推进会，对“套路贷”违法犯罪活动进行全面动员和再部署，公布了公安机关打击“套路贷”犯罪十大典型案例。
会议要求，全国公安机关要按照全国扫黑除恶专项斗争总体部署和公安部“云剑”行动具体要求，继续加大对“路由贷”违法犯罪的打击力度，将“路由贷”团伙的所有线索全部肃清。对“路由贷”团伙开发使用的窝点、非法借贷APP、非法点对点借贷平台、涉及银行账户和第三方支付平台的资金、依法追偿等进行了销毁主动向行业监管部门通报“套路贷”案件暴露出的漏洞，积极配合源头管控和整改工作，彻底铲除“套路贷”违法犯罪活动滋生土壤。
据了解，全国扫黑除恶专项行动开展以来，全国各地公安机关采取有力措施，严厉打击“套路贷”违法犯罪活动。截至目前，公安机关共查处“套路贷”团伙案件1890起，抓获犯罪嫌疑人18651人，破获刑事案件18790起，查扣涉案资产161.76亿元。
十大典型案例
一、北京1.08“套路贷”犯罪案件
2019年4月，北京、广东广州公安机关打掉赵“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人488人，破获刑事案件10起。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人赵某等人成立北京远海汇成金融服务外包有限公司，实施“软暴力”，通过给网络借贷受害人打电话、发短信、发图片、“叫你去死”软件扰民等方式收集犯罪活动。该犯罪团伙一时猖獗，甚至对借款人所在企事业单位的办公电话进行恶意呼入骚扰，导致企事业单位办公电话连续数日断线，严重影响单位正常办公秩序和当地社会秩序，造成不良社会影响。
二、江苏泰州虞某云“套路贷”犯罪案件
2019年3月25日，江苏省泰州市公安机关捣毁余某云“套路贷”犯罪团伙，冻结涉案资金9亿余元。经查，自2017年6月起，犯罪嫌疑人邹某云组织人员以点对点借贷平台名义发布“低利息、无担保”等虚假信息，诱骗借款人向平台借款，借款时索要身份信息和手机通讯录。并通话记录，放款时直接扣除30%“砍头利息”，并要求借款人全额偿还。借款人无力偿还时，会被借款人及借款人通讯录中的朋友、亲戚、同事使用2017年6月至2018年12月，该团伙对913万余人实施“套路贷”犯罪活动，涉案金额达数亿元。
三、浙江绍兴“米房””“套路贷”犯罪案件
2018年2月，浙江省绍兴市公安机关打掉陈的“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人62名，冻结涉案资金968万元。经查，犯罪嫌疑人湛自2017年6月起，在浙江省瑞安市成立瑞安市网络科技有限公司，从事“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源，利用借款人急需借款的心理，与借款人签订阴阳合同，设置“砍头利息”和高额滞纳金，故意造高债务，采取不良手段收取。借款人遭受经济损失，而自己和亲友的正常生活却
2018年4月26日，浙江省温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”犯罪集团进行侦查，抓获犯罪嫌疑人268人，破获刑事案件631起，冻结资金669万元。经查，自2017年8月以来，与犯罪嫌疑人吴某杰素不相识，能否查查我的微信聊天记录——免订单黑客QQ
龙腾海斯信息服务有限公司由恶势力为首的犯罪集团组建，下设人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等16个业务团队。2017年8月至2018年5月，累计发放贷款近9万笔，涉及金额上亿元。
四、浙江温岭吴某杰“套路贷”犯罪案件
2018年12月，江西省赣州市公安机关捣毁李某军“套路贷”组织，抓获犯罪嫌疑人50人，破获刑事案件85起。经查，2017年9月以来，犯罪嫌疑人李某军等人成立陇南乐嘉科技有限公司，建立“华友”网贷平台，购买“茂驰”网络轰炸机、“顺丰贷”手机APP，实施“套路贷”犯罪活动。该犯罪组织通过“顺丰贷”手机APP诱骗被害人借款，扣除“砍头利息”，利用“猫池”网络轰炸机骚扰被害人及其关联方，制作被害人吸毒、赌博、卖淫的图片，发送给被害人关联方，强迫被害人偿还高额滞纳金、催款等费用，非法收取8000余万元。
五、江西赣州李某俊“套路贷”犯罪案件
2018年3月，河南省安阳市公安机关捣毁徐宽“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人133人，冻结涉案资金569万元，扣押房产10套，扣押汽车10辆。经查，自2017年2月起，犯罪嫌疑人徐某、杨某文成立江西宽冠网络科技有限公司并成立购买23
5购物平台、快购18平台、质高商城平台，采取虚构以网上销售手机的模式实施“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙购买了10000余条学生信息，以“无利息、无担保、无抵押”等宣传方式，诱骗在校大学生通过网络贷款，签定借款金额后以扣除管理费、资料审核费等名义恶意收取“砍头息”。七天借款期限到期后，无力偿还的可以申请按照一天100元、七天400元收费标准续期，或者推荐受害人按照同样的方式在公司其他平台借款来偿还上次借款，诱骗受害人在公司内部平台重复借款，垒高债务，并采取电话骚扰、发送侮辱短信、语言威胁、发送或上传PS裸体图片、灵堂图片等“软暴力”手段骚扰受害人、以及受害人父母、同学、老师、亲戚朋友等，逼迫受害人偿还借款全额和每天20%逾期费。该案共涉及2500余所高校1.3万名受害学生，涉案金额5074.8余万元。
七、河南洛阳5.30“套路贷”犯罪案件
2018年7月6日，河南省洛阳公安机关成功打掉戴某飞“套路贷”涉黑组织，抓获犯罪嫌疑人142人，冻结、收缴涉案资金1280余万元。经查，2016年3月以来，犯罪嫌疑人戴某飞等人成立池州中聚公司等企业，以网络小额贷款为幌招揽借款人，大肆进行“套路贷”等犯罪活动。该犯罪组织通过发布“额度大、免审核、无抵押、免担保、低利率”等宣传，诱导被害人签订虚假借款合同，以“续期费”、“展期费”的名义诱骗被害人支付借款额30%的费用，并不断垒高被害人债务，同时实施电话滋扰、辱骂、恐吓、捏造损害他人名誉的事实、PS淫秽图片、灵堂图片等软暴力行为，向被害人及其亲属、朋友等人勒索财物。
八、湖南长沙11.07“套路贷”犯罪案件
2019年3月，湖南长沙市公安机关在云南瑞丽等多地开展集中抓捕，打掉文某“套路贷”涉黑组织，抓获犯罪嫌疑人165名，破获刑事案件100余起，收缴枪支2支，解救受害女性106名，查扣涉案资金2000余万元、黄金1公斤。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人成立“赢禾财富”、“成鑫创业”、“米发零用贷公司”，对长沙市各夜场KTV上班的年轻女性开展“佳丽贷”、“夜场贷”、“美容贷”，诱骗受害人签订虚高借款合同，一般日息为1%至1.5%，设定惩罚性违约条款，采取“转单平账”的方式将受害人在关联公司之间流转，以收取“行规”“中介费”等恶意抬高还款金额，对受害人实施诈骗等犯罪。在“追债”过程中，采取滋扰、纠缠、向其亲属索债等暴力、“软暴力”手段，逼迫受害人还钱。在受害人无力偿还情况下，强迫借款人在境内和境外缅甸卖淫“还贷”，造成恶劣的社会影响。
九、甘肃兰州2·12“套路贷”犯罪案件
2019年3月16日，甘肃兰州市公安机关打掉王某焘“套路贷”犯罪团伙，捣毁6个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人213人，破获刑事案件122起，冻结、扣押涉案财物价值约15亿余元。经查，2018年5月至2019年3月犯罪嫌疑人王某焘设立“甜兔网”等24个网贷平台，实施非法侵犯公民个人信息、“套路贷”犯罪活动,非法获取482万人的通话记录、电话号码本、银行卡号等公民个人信息；累计非法放贷113.78万余笔，放贷资金19.46亿元，非法收回资金30.25亿元，利润10.79亿元；该犯罪团伙与24个催收公司建立外包催收关系，涉案催收人员553人。该犯罪团伙以垫资消费的名义非法放贷，采取收取“砍头息”及高额服务费的方式运营。逾期不还款，就使用软件发送催收骚扰短信对受害人进行轰炸或由专业催收团伙使用电话侮辱、威胁，发送PS裸照等软暴力手段进行收账。
十、甘肃酒泉5.30“套路贷”犯罪案件
2018年7月12日，甘肃酒泉市公安机关侦破5.30“套路贷”系列案件，捣毁14个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人400余人，破获各类刑事案件200余起，冻结涉案资金100余万元。经查，2017年3月以来，犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立“互助信贷”、“融多利金服”等网贷平台，通过“放款速度快、额度高、无抵押、无担保”等宣传，诱骗借款人在签订虚假借款协议，以“服务费”、“利息”等名义扣除高额“砍头息”。在借款人无能力还款时，便以“续期费”、“展期费”的名义收取费用用于延长借款期限，使借款人不断垒高债务，利用“呼死你”软件向借款人及其亲属打电话、发送辱骂、侮辱、恐吓、威胁、PS裸照的短信、彩信和微信消息等软暴力手段催收，涉案金额近亿元。
