传销币
传销活动利用的一种虚拟货币,打着\"快速致富梦\"的口号,鼓励会员\"拉人头\"的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的,是一种诈骗犯罪利用的套路。
出现背景
随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注,不法分子趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终倾家荡产、血本无归。
主要特点
1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远,只是借助高科技、新技术蒙骗投资者;
2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;
3、不是通过以太坊的智能合约发布的,没有在正规交易平台进行交易,大部分为操盘手自建的交易平台,操盘手控制价格,欺骗投资者;
4、承诺只涨不跌,吸引投资者,买进就能有收益;
5、推广下线就会有高额回报,传销式团队计酬。
获取形式
1、通过APP会员之间购买进行注册或者升级更高级别;
2、通过运动的方式产生,如趣步等;
3、通过游戏的方式产生,如变态矿工等;
4、通过睡觉的方式产生,如趣睡。
当然还有骗子们想出的很多方式,这里就不一一列举了。
平台利润来源
1、平台事先注册多个虚拟账户,给新用户注册进行出售获利;
2、鼓吹“只涨不跌”拉升价格,使得投资者疯狂买入进行套现;
3、利用高收益的收款截图(其实都是他们自己套现账户截图)诱惑投资者能带来高收益,从而鼓励推广进行套现。
诈骗套路
1、行业选择高大上:打着“区块链”的旗号,利用当前火热概念并且以互联网金融、慈善、公益、环保、新能源等国家支持的行业为幌子进行宣传;
2、包装上档次:为了让投资者信以为真,以在某某交易所挂牌,在纳斯达克投放广告,和某个知名企业合作等诱骗大家;
3、自建交易平台:多为平台自建平台,可以根据会员多少、投资额度、团队层数、交易情况等随时更改数据,
4、暴利诱惑:利用小投资高回报,投资几百上千几个月一年就能赚几百上千万,实现躺赚,实现财务自由;
5、鼓励推广:随时修改价格,使价格一直上涨会有更大利润空间,不建议大家出售,要想赚更多,更早实现躺赚,就要不断的发展新人,利用传销模式拉人头;
6、洗脑投资者:利用网络在知名论坛等自问自答,以真实投资者的身份鼓吹项目的合法性、优越性、长久性、高收益等欺骗投资者。
传销币名单